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青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第
发表时间:2019-08-22

  于2019年8月20日在本行总行召开。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人,实际出席本次会议的董事8人。姜俊平、刘宗波、胡文明、栾丕强董事因本行股权数量已超过其持有本行股权的50%,根据银保监会相关规定,姜俊平董事对本次会议议案不予表决。姜俊平董事委托王珍琳董事代为出席,刘宗波董事授权委托贾承刚董事代为出席并表决,胡文明董事授权委托王珍琳董事代为出席并表决,栾丕强董事授权委托商有光董事代为出席并表决。会议由董事长刘仲生主持,部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《

  会议同意按要求执行新的企业会计准则。具体内容请见本行在巨潮资讯网(上披露的《青岛农村商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(披露。

  三、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本报告在巨潮资讯网(披露。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(披露。

  十、审议并通过《关于调整董事会风险管理与关联交易控制委员会人员的议案》。

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